2023年春节期间，株洲市各级公安经侦部门充分利用岁末年初“万家团聚、万众返乡”的有利时机，积极开展防范涉众型经济犯罪宣传工作，发布两起涉众型经济犯罪典型案例，以案释法，切实提高老百姓防范非法集资、传销等涉众型经济犯罪的意识和能力。
【典型案例1】“某某农业”集资诈骗案
近日，株洲市茶陵县公安局经侦大队成功侦破“某某农业”集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人谭某某、褚某某等11人。
2022年5月以来，某某农业公司因涉嫌非法集资、投资周期届满无法兑付受到职能部门的重点关注。茶陵县公安局经侦大队于2022年7月7日成立专案组，开展立案侦查。
经查：2020年10月至2022年5月期间，谭某某因某某农业公司资金困难，经龙某某介绍认识并请唐某某集资职业团伙以该公司经营的产业为依托，在为集资特意设立的直营店中，通过免费赠送大米、食用油等礼品吸引中老年人，以“农业发展”、充值消费、赠送积分等为由，以支付2分/月利息为诱饵，对中老年群体实施非法集资行为。为扩大集资规模，经谭某某同意，该职业团伙分别在株洲、郴州、衡阳、江西永新等地设点，采取散发传单等公开宣传的方式向社会公众非法集资。
警方提醒：以“农业发展”“养老帮扶”等投资项目为幌子，把非法集资的诈骗之手伸进老年人的“钱袋子”，是近年来犯罪分子常用的手法。老年人应提高警惕，勿贪图高收益、小便宜；子女要多加陪伴沟通，莫让犯罪分子有机可乘。
【典型案例2】“某某会”传销案
2022年9月以来，株洲公安经侦部门成功侦破“某某会”涉嫌组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人倪某某、文某等36人。
2021年8月以来，株洲公安机关在侦办公安部督办的特大电信网络诈骗专案中发现，该犯罪团伙主要成员倪某等人在境外成立了一个名为“某某会”的组织，下设五个“公会”，涉嫌组织、领导传销活动。株洲市公安局渌口分局经侦大队于2022年9月28日开展立案侦查。
经查：2022年4月以来，犯罪嫌疑人倪某某等人开发某APP平台大量发展注册会员，以元宇宙、虚拟币、NFT（数字艺术藏品交易）投资、高收益为幌子，通过购买USDT（虚拟货币泰达币）、拉人头等方式，发展会员达7万余人，会员层级达26层，涉及全国30个省（自治区、直辖市）及港澳台地区等地，涉案金额高达20余亿元，是一起利用虚拟货币交易、套现的新型传销案件。
目前，犯罪嫌疑人倪某某等36人已被抓捕归案，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：与传统传销一样，虚拟货币传销团队都会把投资项目鼓动吹得非常“高大上”，打着高新科技、投资入股等旗号，吸引参与人将资金投入平台，兑换为虚拟货币，实现所谓的“增值获利”，其实质仍然是“拉人头”的骗局，一定要擦亮眼睛、提高警惕。
防范涉众型经济犯罪宣传春节不放假
突出重点，开展“五进”宣传。各级公安经侦部门从辖区实际出发，加大对农村等重点地区、中老年人等重点群体的宣传力度，大力开展进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点的“五进”宣传，共组织1122场次、参与群众2万人次。芦淞分局经侦大队组织辖区建设派出所、庆云派出所、龙泉派出所、枫溪派出所等社区民警进村组、进社区、进商场开展宣传活动，通过在辖区播放宣传标语、发放《防范和处置非法集资条例》等宣传手册开展防范涉众型经济犯罪宣传活动。天元分局经侦大队组织辖区派出所民警160人次深入社区宣传，参与群众1579人次。荷塘分局组织开展“防骗课堂进老年活动室”活动，到老年人活动中心（室）、居家养老中心现场提供法律咨询，分发宣传册、宣传手袋等，取得了良好的社会效果。董家段分局经侦部门组织民警进乡村、进社区、进单位、进集市、进门店开展走访，发放宣传资料600余份，为群众现场答疑50余人次。经开分局联合处非办、长沙银行相关工作人员，针对独居老人、留守人员等重点人员及辖区养老院等重点单位，结合《防范和处置非法集资条例》等相关法律法规大力开展宣讲工作，发放宣传资料400余份。茶陵县局经侦大队将养老服务机构、社区养老服务站点作为宣传重点，充分发挥社区、村委会干部及综治网格员作用，在各个社区、村组人口聚集的公共区域和小区重点出入卡口以及老年人常去的休闲场所周边，以挂横幅、宣传栏、电子屏、贴宣传画、开主题会等多种形式，围绕“非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征、相关的法律法规、金融欺诈手法”等进行宣传普及。
丰富形式，开展集中宣传。石峰分局组织召开经侦大队及各派出所宣传部署会，经侦部门联合区金融办、社区办事处，以春节期间防范涉众型经济犯罪宣传为重点，结合工作职责，有针对性地开展集中宣传。1月11日，渌口分局经侦大队联合区金融办、民政局等部门，利用节前采购年货人流较多的好时机，在城区商超集中的向阳广场开展集中宣传活动。通过摆放宣传展板、悬挂宣传横幅、发放宣传资料、现场答疑解惑等形式，向过往群众宣传有关防范非法集资及各类经济犯罪的相关知识，引导群众自觉远离和抵制非法集资活动，共发放宣传资料650余份，受益群众230余人。1月18日至19日，炎陵县局经侦大队联合派出所在县城步行街、农贸市场、乡镇社区、村组等人员密集场所开展防范涉众型经济犯罪宣传活动，向群众宣讲防范非法集资“三要、三不要”口诀（一要理性，不要侥幸；二要稳健，不要冒险；三要警惕，不要盲目），发放宣传资料300余份，接受咨询40余人次，提醒人民群众守护好自己的钱袋子。1月28日，茶陵县局经侦大队联合县金融办组织各派出所在辖区内开展打击和处置非法集资集中宣传活动。各派出所通过电子显示屏、设置宣传展板、发放宣传手册和接受群众咨询等方式大力宣传相关法律知识，切实增强群众的风险意识和辨别能力，共发放宣传手册400余份，接受30余名群众现场咨询。
结合实际，开展特色宣传。各级经侦部门继续开展“排雷宝典”等系列公益宣传视频的推广宣传，积极协调电视、公交、LED屏等媒体加大传播力度。荷塘分局经侦大队注重外来务工人员宣传工作，针对登记在册的10余万名流动人口，结合外来务工人员过节返乡、回程高峰等节点，在汽车站、银行等人员密集场所，针对性开展集中宣传活动。渌口分局录制6期宣传视频，用朗朗上口的语言提醒警惕养老诈骗等诈骗犯罪，并从大年初一至初六在分局微信视频号推出，扩大了宣传覆盖范围。
（黄凤乾）
一审：王梓槐 二审：廖义刚 三审：罗毅
